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　　PG电子平台本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1.01议案名称：同意2024年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易

　　1.02议案名称：同意2024年度公司与关联方KAMOACOPPERS.A.及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易

　　1.03议案名称：同意2024年度公司与关联方MineraLasBambasS.A.开展预计额度范围内的日常关联交易

　　1.04议案名称：同意2024年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展预计额度范围内的日常关联交易

　　1.05议案名称：同意2024年度公司与中国中信集团有限公司等相关关联方开展预计额度范围内的日常关联交易

　　2.议案名称：关于审议《中信金属股份有限公司关于为联营公司MineraLasBambasS.A.提供按份担保暨关联交易》的议案

　　1、本次股东大会的议案1.05涉及关联交易，回避表决的关联股东为中信金属集团有限公司（公司控股股东，持股数为4,395,750,153股）、中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司（公司控股股东的一致行动人，持股数为3,096,000股）。

　　2、本次股东大会的议案2、3为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

　　北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。